Bli kunde lag og forening

Norske myndigheter krever at alle norske banker innhenter kundeinformasjon og legitimasjon på alle sine kunder. Det betyr blant annet å beskytte privatpersoner og bedrifter mot ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet. Å bidra til dette er en del av vårt samfunnsansvar. Vi trenger derfor din hjelp for å få dette på plass.

Oppgi aktuelle land virksomheten er etablert i, formålet med utenlandske driften og eventuelle firmanavn dersom dette ikke samsvarer med det norske navnet

I henhold til hvitvaskingsloven §13 er vi pliktig til å innhente opplysninger som identifiserer personer som har eierinteresser i bedriften din. En person er en reell rettighetshaver dersom du svarer ja på en av disse spørsmålene: 1. Finnes det privatpersoner som eier 25 % eller mer gjennom eierandeler/aksjer? 2. Er aksjene delt i flere aksjeklasser (eksempelvis A- og B-aksjer), hvorav en eller flere har bestemmende innflytelse? 3. Finnes det låneavtaler, fullmakter eller aksjonæravtaler som regulerer eierrettighetene, gir kontroll over mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i bedriften, eller som gir rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret? 4. Finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25 % eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en formuesmasse (eksempelvis utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer)? 5. Finnes det andre personer som har utvidede fullmakter (f.eks. disponent, administrator i nettbanken, representant m.fl.)? 

I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å spørre om hvordan selskapets samlede innskudd i banken er opptjent og hvor inntektene kommer fra. Her kan du oppgi flere alternativer

Alle nettbedriftsavtaler må ha en administrator som har ansvar for roller og rettigheter. Hvis det er behov for at flere skal ha tilgang til nettbedriften, kan administrator legge til flere brukere.